首頁 投資人服務 公司治理 董事會及經營團隊

董事會及經營團隊

首頁 投資人服務 公司治理 董事會及經營團隊

董事會及經營團隊

by admin

依本公司章程,董事會目前設董事10人,其中獨立董事4人,任期三年,董事採候選人提名制,連選得連任,所有董事候選人由董事會進行提名及資格審查並決議通過後,送請股東會選任之,另由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人,副董事長一人,董事長對外代表公司。

主要職責
  • 有效監督公司經理人、維持財務品質及經營資訊透明度,並適時揭露重要相關訊息,以維護及保障股東及投資人權益。
  • 協助建立各式功能性委員會,並審核公司訂定各項程序辦法與有效適當之內部控制制度。
  • 每季至少召開一次董事會並聽取經營團隊營運及財務狀況報告,就營運結果提出建議與指導。
  • 評估公司管理決策暨營運計畫、年度預算、業務績效及監督主要資本支出、重大交易合約、轉投資、股利盈餘撥補等重大事項。

 

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展,本公司董事侯選人之提名係遵照公司章程之規定採用侯選人提名制,評估各侯選人之學經歷資格及衡量專業背景、誠信度、相關專業資格等,經董事會決議通過後,送請股東會選任之。

董事會成員組成除兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下:

  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化背景。
  • 專業知識與技能:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
具體管理目標與達成情形
管理目標達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一達成
獨立董事任期未逾3 屆達成
適足多元之專業知識與技能達成
多元化項目落實情形

請參見

職稱姓名選任日期主要學經歷
董事長暨總經理余維斌110.07.26
  • 私立淡江大學物理系學士
  • 政治大學 EMBA 碩士
  • 工研院電子所資深工程師
  • 宜特科技股份有限公司總經理
  • 宜特科技股份有限公司董事長
  • 漢勝投資股份有限公司代表人
副董事長陳勁卓110.07.26
  • 中央大學電機系學士
  • 交通大學電子所碩士
  • 英誌企業伺服器事業處處長
  • 工研院電子所經理
董事杜忠哲110.07.26
  • 美國 Fairleigh Dickinson University 資訊管理碩士
  • 全信保險代理人(股)公司經理
  • 匯豐銀行消金部經理
  • 統一產物業務部高專
  • 特加國際(股)公司財務經理
  • 總翔企業管理部經理
董事陳陽光110.07.26
  • 台灣大學經濟系
  • 國票綜合證券(股)公司董事長
  • 國票證券投資顧問(股)公司董事長
董事劉復漢110.07.26
  • 中正理工學院機械工程科
  • 政治大學企業家班畢業
  • 政治大學企研所台商班碩士
  • 政治大學資管博士班
  • 昆盈企業股份有限公司總經理
  • 昆盈企業股份有限公司董事長室特助
  • 雙鴻科技(股)公司獨立董事
  • 賀田科技有限公司董事
董事羅文豪110.07.26
  • 政治大學EMBA碩士
  • 美桀科技(股)公司法人董事代表人&總經理
  • 統碩投資股份有限公司董事長
  • 美桀電科技(股)公司法人董事
  • 寰美科技股份有限公司董事
  • 美桀科股份有限公司董事
  • 家登精密工業股份有限公司獨立董事

獨立董事王志鴻110.07.26
  • 台灣科技大學高分子材料所博士
  • 穎台科技股份有限公司總經理
  • 穎台科技股份有限公司集團CEO
獨立董事洪文明110.07.26
  • 東吳大學政治系
  • 元大人壽保險股份有限公司執行副總經理
  • 元大證券股份有限公司資深副總經理
獨立董事樓永堅110.07.26
  • 美國伊利諾大學香檳校區企業管理學系行銷學博士
  • 國立成功大學工業管理研究所碩士
  • 國立成功大學交通管理科學系學士
  • 國立政治大學企管系教授
  • 聲寶股份有限公司獨立董事
  • 社團法人中華民國非營利事業管理協會理事
  • 臺灣傅爾布萊特學友會理事
  • 社團法人第三部門學會監事
  • 財團法人臺北市文化基金會監事

獨立董事于卓民110.07.26
  • 密西根大學企業管理博士
  • 國立政治大學企業管理系教授
  • 元大期貨(股)公司獨立董事
  • 研華(股)公司薪資報酬委員會委員
  • 研華(股)公司獨立董事
  • 元大銀行(股)公司獨立董事
  • 元大證券(股)公司獨立董事
  • 鴻海精密工業(股)公司顧問
  • 伊利諾大學香檳校區商學院助理教授

  • 本公司獨立董事可直接就公司財務、業務狀況與內部稽核主管及會計師進行溝通及了解。
  • 稽核主管每月定期提供獨立董事稽核報告,雙方針對報告內容疑義隨時以電話或信件方式討論。另稽核主管參與公司召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核業務報告及其追蹤執行情形,並列席董事會議及報告內部稽核業務情形。除按月提供報告和透過審計委員會議溝通外,稽核主管亦會於審計委員會議前或依據獨立董事之會議需求進行單獨座談會。
  • 會計師於每季列席參加審計委員會,針對公司每季財務報表及公司治理進行溝通並提供最新財務、稅務資訊,並於會議中與獨立董事討論及交換意見。除透過審計委員會議溝通外,會計師亦會於審計委員會議前或依據獨立董事之會議需求進行單獨座談會。
  •  111年溝通情形彙整
  • 董事會績效評估:包括對於本公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
  • 個別董事成員績效評估:包括對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進俢、內部控制等。
  • 本公司於112年初完成董事會績效評估,評估期間為111年1月1日至12月31日。績效評估結果
職 稱姓 名就任日期主要學經歷
董事長暨總經理余維斌102.11.25
  • 政治大學 EMBA
  • 淡江大學物理系
  • 宜特科技股份有限公司董事長
  • 創量科技股份有限公司董事長
財會處副總經理林榆桑97.04.20
  • 台北科技大學商業自動化與管理研究所
  • 東吳大學會計系並取得會計師資格
  • 宜特科技財會處協理
管理處副總經理陳文吟96.01.01
  • 淡江大學英文系
  • 宜特科技管理處協理
國際工程發展處協理李長斌95.02.13
  • 交通大學EMBA
  • 交通大學應用化學所
  • 宜特科技國際工程發展處處長

可靠度工程處副總經理曾劭鈞104.04.13
  • 交通大學管理科學所
  • 宜特科技可靠度工程處協理
材料分析工程處協理許如宏105.04.11
  • 清華大學材料所博士
  • 宜特科技故障分析工程處暨材料分析工程處處長
故障分析工程處處長沈士雄111.05.16
  • 陽明交通大學醫學工程博士
  • 宜特科技總經理特別助理
國內暨國外銷售處處長王國峯110.01.01
  • 英國東英格蘭大學行銷所
  • 宜特科技國內銷售處資深經理
資訊處處長黃銀豪108.04.01
  • 雲林科技大學資訊管理所
  • 宜特科技系統開發部資深經理
訊號測試事業處處長王尚杰109.01.01
  • 逢甲大學電機系
  • 宜特科技Design Service工程部資深經理