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by admin
  • 審計委員會
  • 薪資報酬委員會
審計委員會介紹

本公司【審計委員會】由全體獨立董事共四位委員組成,每季定期於董事會前召開會議,檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為,並與簽證會計師進行溝通及交流,以確實監督公司運作及風險控管。審計委員會每季召開定期會議,於其職權範圍內,得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。

本委員會主要職責及年度工作重點:

委員會成員

本公司審計委員會共計4人,本屆委員任期:110年7月26日至113年7月25日止,成員皆為宜特獨立董事、具有五年以上公司業務所需之工作經驗,及未有公司法第30 條各款情事之一。

姓名專業資格與經驗
樓永堅宜特獨立董事/國立政治大學企管系教授
洪文明宜特獨立董事
王志鴻宜特獨立董事
于卓民宜特獨立董事/國立政治大學企管系教授
委員會運作情形
  1. 委員會開會出席情況
委員會重要決議
  1. 111年度重要決議事項
  2. 績效評估結果

 

薪資報酬委員會介紹

本公司【薪資報酬委員會】由二名獨立董事及一位專業經理人組成,其選任乃由董事會決議委任之;本委員會每年至少開會二次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策參考。

本委員會主要職責:

委員會成員

本公司薪酬委員會共計3人,本屆委員任期:110年8月5日至113年7月25日止。

姓名專業資格與經驗
洪文明宜特獨立董事(召集人);具有五年以上公司業務所需之工作經驗,及未有公司法第30 條各款情事之一。
王志鴻宜特獨立董事;具有五年以上公司業務所需之工作經驗,及未有公司法第30 條各款情事之一。
李天翔具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
委員會運作情形
  1. 委員會開會出席情況,出席次數共3次,出席率100%

 

委員會重要決議
  1. 111年度重要決議事項
  2. 績效評估結果