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公司治理運作

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公司治理運作

by admin

本公司經111.11.02第十一屆第十二次董事會決議通過設置「公司治理主管」,由本公司財會處林榆桑財務長擔任,其從事財務及股務之主管職務達3年以上,符合公司治理主管應具備之資格。

職權範圍
  • 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  • 製作董事會及股東會議事錄。
  • 協助董事就任及持續進修。
  • 提供董事執行業務所需之資料。
  • 協助董事法令之遵循。
  • 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
當年度業務執行情形
  • 規劃並召開年度董事會及股東會相關事宜。
  • 依法製作董事會議事錄,並於會後二十日內完成議事錄之寄發。
  • 擬定並安排董事年度課程計畫,以確保進修時數符合法令要求。
  • 定期提供董事會成員有關公司經營最新法令規章,以符合其執行業務所需。
  • 協助安排獨立董事與會計師和內部稽核主管溝通會議。
  • 針對現任董事及經理人進行內部人股權及內線交易相關教育宣導。
當年度進修情形

本公司依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則及相關法令辦理,已制訂內稽制度並定期向董事會報告稽核業務執行情形。稽核室直接隸屬董事會,目前設置稽核主管一人,其任免須經審計委員會同意,並提董事會決議;另配置稽核代理人一名。

內部稽核其目的在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

本公司現行各種管理制度及程序,稽核充分瞭解各個制度之精神,查核所見異常現象除人為疏失外,從作業程序或內部控制加以檢討,並提供有效改善建議。

當年度進修情形
資訊安全政策

宜特科技於民國109年取得ISO 27001認證,並依據ISO 27001制訂資訊安全政策及相關作業管理規範,並參考適當的政府法規以制定機密資料管理、及相關的個人資料管理作業。透過定期審查,根據最新的資訊安全相關法規或是趨勢,制訂或修訂相關管理規範,以確保符合資訊安全政策。

檢視證書

為確保宜特科技、客戶之資訊資產安全,宜特科技自民國107年底設置安全管控委員會,整合公司內部資源進行資訊安全風險評估,以及制訂年度資訊安全計畫與檢核標準。並協調相關資源以及跨單位活動,進行各項資安管制措施、人員年度資安教育訓練、資訊安全稽核作業。安全管控委員會之委員為各單位一級主管,每半年召開會議,檢視及決議資訊安全與資訊保護方針及政策,落實資訊安全管理措施的有效性。其餘成員為任務編組,分別負責文管、稽核、執行、緊急處理等工作,且成員來自品質、資訊、工程、廠務以及勞安部門。另委員與各組成員合計約20-25人。

  1. 政策願景與目標
  2. 具體管理方案及投入資源
  3. 資訊安全風險及管理措施

本公司針對防範內線交易之管理,已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」,明定公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起,包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其持有本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券。並揭露於本公司網站,藉以規範並禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券,並以該程序作為本公司內部重大資訊處理及揭露機制,以防制內線交易之情事發生。

  • 本公司每年辦理營業秘密等宣導課程,並要求新進及在職員工參與一定時數之線上學習,藉以加強法令遵循意識避免觸法。
  • 每年規劃董事進修時數並提供內部人、董事防範內線交易相關課程資訊。
當年度落實情形

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動,落實誠信經營政策,並積極防範不誠信行為,依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令,訂定「誠信經營作業程序及行為指南」,並經董事會核定通過。此作業程序適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

本公司「誠信經營作業程序及行為指南」已於內部員工專區揭露,自 109 年 12 月起由管理處擔任推動企業誠信經營專職單位,負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案,確保誠信經營守則之落實,並每年一次向董事會報告誠信經營之推動情形及執行結果。

當年度執行情形
董事會成員之接班計畫及運作

本公司目前董事共10名(含獨立董事4名),係由來自於專業知識學者、產業界專業人士或擁有豐富商務、法務、財務會計及業務管理等實務經驗者所組成,多數董事皆曾任職各大行業之企業決策主管多年,對於產業及公司經營管理運作及領導決策十分熟悉。

本公司董事之選任除法令或章程另有規定者外,應依本公司「董事選舉辦法」辦理。為強化董事行使職能之效能,本公司將與時俱進,隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求,安排董事年度進修課程,以提升董事之專業知能;另本公司已訂定「董事會績效評估辦法」,每年執行一次內部董事會及個別董事成員績效評估,績效評估結果將作為未來遴選或提名董事續任時之參考依據。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司在規劃接班計畫中,除要求接班人須具備卓越的專業能力外,每年會依照公司發展策略、投資計畫及每位主管的特質及職涯規劃等,打造其學習路徑,高階管理階層接班規劃如下:

  • 高階管理職能訓練
    年度依個人工作需求及學習狀況,量身訂做訓練時程計畫,並不定期舉辦專業機構之教育訓練或高階主管共識營,期能透過多元化方式,培養其策略規劃、市場開拓、產業知識、領導統御、人力資源運用等經營管理能力與實務經驗,進而深入參與公司之營運發展,以因應未來接班規劃需求。
  • 高階經理人的養成
    針對各儲備人選每年檢視其儲備成熟度,由高階主管與人力資源主管共同研擬並執行培育計畫,包含承接專案任務、外派借調關係企業、內部工作輪調、標竿學習與經營管理課程…等歷練及訓練,並透過導師制度、薪資報酬委員會及董事會審視儲備人員之適任度。