本公司依据所制定之「公司治理守则」第20条所示强化董事会职能规范，董事侯选人之提名系遵照公司章程之规定采用侯选人提名制，评估各侯选人之学经历资格及衡量专业背景、诚信度、相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。

董事会成员之组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针，其包括但不限于以下二大面向之标准：

• 一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
• 二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

• 一、营运判断能力。
• 二、会计及财务分析能力。
• 三、经营管理能力。
• 四、危机处理能力。
• 五、产业知识。
• 六、国际市场观。
• 七、领导能力。
• 八、决策能力。

具体管理目标

本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层，对公司及股东负责，其公司治理制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。具体管理目标如下：

1. 本公司董事会亦注重成员性别平等，董事成员至少应包含一位女性董事。
2. 本公司董事会着重于营运判断、经营管理及危机处理能力，应有2/3以上董事成员具备相关核心项目之能力。
3. 独立董事不得连任超过3届，以保持其独立性。
4. 董事成员中，具本公司、母、子或兄弟公司员工身分之人数，应低于（含）董事席次1/3，以达监督目的。

多元化项目落实情形

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